I en underjordisk safe og på bunnen av en popcornboks i et hjem i Gainesville, Georgia, avdekket politimyndigheter enheter som inneholdt mer enn 3,3 milliarder dollar i bitcoin.
Kryptovalutaen ble ulovlig skaffet av James Zhong, 32, som stjal 50 000 bitcoins for et tiår siden fra Silk Road, et svart nettmarked. Zhong erkjente seg skyldig den 4. november i New Yorks føderale domstol for å ha begått wire-svindel, ifølge en uttalelse fra Damian Williams, amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York.
Uanmeldt til nå, markerer oppdagelsen av Zhongs bitcoin i fjor det nest største kryptovalutabeslaget i historien til det amerikanske justisdepartementet, like bak februar anfall på 3,6 milliarder dollar i krypto fra et ektepar på Manhattan.
'I nesten ti år hadde oppholdsstedet til denne enorme delen av forsvunne Bitcoin blitt til et mysterium på over 3,3 milliarder dollar,' sa Williams i en uttalelse. Men nå som den amerikanske regjeringen har beslaglagt denne historiske mengden kryptovaluta, gjenstår et annet mysterium. Hva vil de gjøre med det?
En lov fra 1984 utpeker U.S. Marshals Service, et byrå i Justisdepartementet, som den primære depotmannen for eiendeler beslaglagt av føderal rettshåndhevelse. 'Når vi beslaglegger virtuell valuta, vil vi holde den på vår egen lommebok,' sa Michael Case, koordinator for distriktet for inndragning av eiendeler for Southern District of New Yorks Marshal Service.
Etter at kryptovaluta er overført til en statlig lommebok, blir den til slutt likvidert, sa Case. 'Vi har forskjellige måter å selge det på markedet,' la han til. Marshals Service har tidligere holdt auksjoner over bitcoin, vanligvis utført i en serie med partier. Mellom 2014 og 2020 har byrået angivelig solgte bitcoin for mer enn 7,2 milliarder dollar, med 19 millioner dollar kjøpt av milliardæren venturekapitalisten Tim Draper.
sint bestefars mobiltelefonnummer
En flere tiår gammel lov krever at pengene brukes til rettshåndhevelsesformål
Marshals Service har imidlertid modernisert sine tilnærminger til beslaglagt bitcoin siden de første sakene rundt kryptovaluta fra Silk Road, som ble avsluttet i 2013. 'Nå er ting mye mer flytende når det gjelder hvordan vi selger,' sa Case. I tillegg til auksjoner, kan bitcoin selges gjennom offentlig godkjente børser, der det ofte kjøpes av folk som ikke er klar over opprinnelsen, sa han.
Når kryptovalutaen er avviklet, vil den sannsynligvis gå inn i Department of the Treasury's Forfeiture Fund, sa David Smith, en advokat og ekspert på inndragning. EN flere tiår gammel lov krever at disse midlene øremerkes til rettshåndhevelsesformål, sa Smith, som kan inkludere å bygge fengsler, bidra til opplæring i rettshåndhevelse og gi restitusjon til ofrene. I tillegg, hvis lokale rettshåndhevelsesbyråer bidro i en bestemt sak, kan de kreve opptil 80 prosent av midlene, sa han.
'En av mine minst favorittbruk av pengene ville være å betale et enormt beløp til et statlig eller lokalt byrå som kan ha satt i gang etterforskningen, men som ikke vet hva de skal gjøre med alle midlene,' sa Smith, som tror inntektene fra Zhongs bitcoin vil sannsynligvis forbli i Treasury Forfeiture Fund i noen tid. 'Det ville være vanskelig å bruke 3 milliarder dollar på ett rettshåndhevelsesprosjekt eller et byrå,' sa han.
Som helhet sa Smith at pengene ikke skulle øremerkes til rettshåndhevelse i utgangspunktet. 'Det er mange andre viktige ting regjeringen bruker penger på,' sa han. 'Det pleide å gå til kongressen og presidenten kunne bestemme hva han skulle gjøre med det, det var ikke bare for rettshåndhevelse.' Loven som utpekte inndragningsmidler for rettshåndhevelsesformål var bestått i 1984 – presset av Joe Biden, en ung senator på den tiden – for å oppmuntre lokalt politi til å forfølge komplekse forbrytelser.
hvordan slå opp noens strafferegister gratis
Noen mener ofrene bør få mesteparten av inntektene
Mens midlene sannsynligvis enten vil falle til statskassens fond eller bli distribuert til ofre, bør regjeringen fokusere på det siste alternativet, ifølge Alex Lakatos, en advokat med erfaring i inndragning av eiendeler og basert i Washington, D.C.
For å oppnå kvalitet for ettergivelse, som er når tapte eiendeler returneres til ofre for forbrytelsen, må ofrene vanligvis bevise at de beslaglagte eiendelene tidligere tilhørte dem. For eksempel, i dette tilfellet, ville folk måtte bevise at de tidligere eide bitcoin i Silk Road som ble stjålet av Zhong. 'Men med så mye penger er regjeringen noen ganger åpen for å være litt mer liberal,' sa Lakatos. Forelderen til et barn som tok en overdose av fentanyl-holdige stoffer kjøpt fra Silk Road, for eksempel, kan potensielt relatere kravene deres nært nok til Zhongs sak for å få kompensasjon, sa han.
Men selv om Lakatos mener ofre for Silk Road bør ende opp med majoriteten av pengene, er han ikke overbevist om at dette vil bli resultatet. 'Min gjetning er at veldig mye av det går til statskassen,' sa han. 'Men det de skulle gjøre med det, det som ville være det rettferdige, ville være å bruke det som ettergivelse.
